Oficial de Cumplimiento - Managua

Descripción de la oferta

Oficial de Cumplimiento

Requisitos:
Micro financiera desea contratar los servicios de Oficial de Cumplimiento que cumpla con los Siguientes Requisitos:

1. Experiencia de dos años como Oficial de Cumplimiento.
2. Conocimiento de Matriz de riesgo (Sea Manual o a través de Software).
3. Conocimiento de sistema de monitoreo (Sea Manual o a través de Software).
4. Experiencia en Atención de requerimientos de reguladores (CONAMI, UAF).
5. Administración de sistemas de controles internos.
6. Actualización, Modificación y Elaboración de Manuales PLA.
7. Elaboración de Informes JD.
8. Conocimiento de políticas de Microcréditos, Procesos y gestiones.
9. Conocimiento y aplicación en DDC debida diligencia del cliente.
10. Conocimiento en aplicación de DDC a clientes, proveedores, empleados, aliados de negocios, socios.

Escolaridad:
1- Carreras de Ciencias Administrativas y Económicas, Ingenierías o afines.
2- Manejo de Excel Avanzado.
3- Paquete Office.
4- Curso o especialización en Lavado de Activos, Terrorismo, Corrupción o afines.
5- Conocimientos de leyes y normas de regulación financiera de pprevención y detección del LA/FT /FP.
Funciones:
Todas aquellas actividades relacionadas y acorde a las funciones que designe la Junta Directiva.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Español
• Edad: entre 25 y 50 años
• Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Office

Palabras clave: officer, funcionario

Hace más de 30 días

Acerca de COFICENTRO S.A.

Empresa del Sector de Micro finanzas cuya misión es brindar oportunidades crediticias a pequeños negocios y comercios en Nicaragua, brindando una atención personalizada y tazas competitivas.

Tenemos como visión establecernos en zonas de mayor comercio tanto urbano como rural para ofrecer a la clase trabajadora nicaragüense una opción fácil y rápida para el crecimiento de su negocio.

Salarios