Oficial de Cumplimiento - PLA/FT7FP Jinotega
Aldea Global S.A. - Jinotega, Jinotega
Descripción de la oferta
Funciones del cargo:
-Evaluar clientes, productos y operaciones según criterios de riesgo.
-Reportar operaciones sospechosas a la UAF conforme a la legislación vigente.
-Elaborar informes periódicos para la alta dirección y auditores externos.
-Coordinador de auditorías internas y externas relacionadas con PLA.
Conocimientos y Experiencia:
-Conocimientos actualizados sobre normativas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
-Mínimo 3 años de experiencia laboral en PLA/FT/FP y operaciones financieras.
-Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
-Diseño y aplicación de políticas y procedimientos internos de PLA.
-Conocimiento de señales de alertas y tipología de lavado de dinero.
-Manejo de informes de operaciones sospechosas.
-Redacción de informes técnicos y comunicación con entes reguladores.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Conocimientos: Microsoft Excel
- Disponibilidad de viajar: Si
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Administración de la confianzaPalabras clave: officer, funcionario
Hace 22 horas (actualizada)
Acerca de Aldea Global S.A.
somos una organización especializada en brindar servicios y soluciones financieras que contribuyen al desarrollo económico de los pequeños productores del sector rural en la zona norte central de Nicaragua.
Ofertas similares
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda