Oficial de Cumplimiento - PLA/FT7FP Jinotega
Aldea Global S.A. - Jinotega, Jinotega
Descripción de la oferta
Funciones del cargo:
-Evaluar clientes, productos y operaciones según criterios de riesgo.
-Reportar operaciones sospechosas a la UAF conforme a la legislación vigente.
-Elaborar informes periódicos para la alta dirección y auditores externos.
-Coordinador de auditorías internas y externas relacionadas con PLA.
Conocimientos y Experiencia:
-Conocimientos actualizados sobre normativas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
-Mínimo 3 años de experiencia laboral en PLA/FT/FP y operaciones financieras.
-Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
-Diseño y aplicación de políticas y procedimientos internos de PLA.
-Conocimiento de señales de alertas y tipología de lavado de dinero.
-Manejo de informes de operaciones sospechosas.
-Redacción de informes técnicos y comunicación con entes reguladores.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Conocimientos: Microsoft Excel
- Disponibilidad de viajar: Si
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Microsoft excelPalabras clave: officer, funcionario
7 de julio (actualizada)
Acerca de Aldea Global S.A.
somos una organización especializada en brindar servicios y soluciones financieras que contribuyen al desarrollo económico de los pequeños productores del sector rural en la zona norte central de Nicaragua.
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